SARLAFT – es el acrónimo de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un marco regulatorio que cumple con los estándares internacionales del GAFI y está diseñado para prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero colombiano.
Fortalezca la reputación de la empresa y reduzca riesgos. Nuestros servicios SARLAFT lo ayudan a implementar sistemas robustos y eficientes que no solo cumplen con los requisitos legales, sino que también agilizan sus procesos internos y minimizan riesgos y exposición a sanciones.
SARLAFT
El presente servicio cubre únicamente la Evaluación Diagnóstica inicial en Precios de Transferencia, en donde se asesorará al cliente de manera integral, se proyectarán ventajas y desventajas así como también se definirá costo de realización del servicio para sus siguientes fases, tiempo de entrega y se le entregará al cliente un informe escrito o verbal, de la Evaluación Diagnóstica contratada.