SAGRILAFT: Acrónimo de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En pocas palabras, es un conjunto de reglas que las empresas deben seguir para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero.
Implemente el sólido y eficiente SAGRILAFT. Nuestros servicios le acompañan durante todo el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de autocontrol y gestión de riesgos que cumpla con los más altos estándares. A través de un análisis detallado de sus operaciones, identificamos riesgos específicos para su empresa y desarrollamos un plan de acción personalizado. También brindamos la capacitación necesaria para que su equipo pueda administrar el sistema de forma autónoma. Con nuestro apoyo, podrás cumplir con el SAGRILAFT, proteger tu reputación y fortalecer la confianza de tus clientes.
SAGRILAFT
El presente servicio cubre únicamente la Evaluación Diagnóstica inicial en Precios de Transferencia, en donde se asesorará al cliente de manera integral, se proyectarán ventajas y desventajas así como también se definirá costo de realización del servicio para sus siguientes fases, tiempo de entrega y se le entregará al cliente un informe escrito o verbal, de la Evaluación Diagnóstica contratada.